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「imtoken冷钱包」省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

admin imtoken钱包下载 2022年06月02日

  6. 国家现在对于这类犯罪的定性是怎么定的?定性的标准与范畴有哪些?量刑是怎么样的?

  前面我们介绍到各类区块链犯罪的时候,有一类是仿冒知名代币的案件。比如假 USDT,那么如何区分真假?首先真假 USDT 都是基于同一个技术标准发行的代币,即使是真的 USDT,我们目前的法律体系内也没有很明确的定义他的价值,很难找到相关的估价机构去定义哪个真那个假。

  imToken 用户支持负责人 - 小胖

  用户需要主动去学习一些知识,跟上技术的发展脚步。其实骗子是比普通用户更「努力」地在学习相关知识的,因为他只有了解更多,才能把你诓进他的骗局。如果识破这些骗局的话,用户就要比他更聪明,更了解这个行业,懂得更多。

  小胖:是的,但这个就是职责所在吧。从我个人的角度来说,这是我的本职工作,我希望能够帮助更多的人;从我们公司的角度来讲,作为这个新兴行业的一家企业,这是该有的社会责任心。

  具体案件方面,比如之前的 PlusToken 和搬砖套利骗局等,我们也有协助警方进行一些工作。

  另一方面,警方针对投资类的案件立案会更谨慎一点,会先判断是因为受害者自己投资失败导致了资金损失,还是因为这个平台的确是诈骗性质的。所以大家在报案之前,要把这些可以帮助案件定性的证据材料准备齐全,提供给警方。比如项目方一开始承诺了一个收益率,但你并没有拿到钱。从这个角度出发,可能更能帮助警方把这个案件定性为一个诈骗案件。

  小胖:imToken 大致把这些案件分为两类,一类是诈骗,另一类是盗币。

  小胖:我觉得防骗反诈从来不是单独一家公司的事情,而是整个行业的参与者,包括用户、公司甚至是执法机构,需要共同努力的。

  区块天眼APP讯 : 区块链安全是一个需要我们持续关注的问题,因为区块链上的资产和传统资产在本质上不太一样,它是基于密码学、公私钥之类的技术。如果真的发生了诈骗的话,资产被追回的可能性是远低于传统资产的。

  小胖:从 imToken 的角度来讲,不管是对用户还是对警方,只要需要我们的帮助,我们肯定是有求必应的。在警方这边,我们主要是提供两方面的帮助,一方面是做区块链知识科普,另一方面是提供我们能查询到的一些线索。

  其次,高额收益的背后也是巨大的风险,你参加的一个项目方,如果它的收益率达到了百分之几十万,是会被黑客盯上的。所以在参与项目时,一定要想一下盈利背后你要承担的本金被盗的风险。

  3. imToken 作为钱包方,一定接触过很多受害用户,都遇到过哪些案例?是怎么处理的呢?

  像 17 年行情非常火热的时候,当时项目方做推广的一种方式是空投。有的项目空投可能是会给投资者带来不错的收益,但更多的是仿冒知名项目做的没有任何价值的空投,诱导用户给某个合约地址转账,欺骗用户通过转账就能收到对应的空投币,说这个币过一段时间可能在某某交易所上线,然后就能够获利。

  最后讲下针对个人安全的防护。你去领空投或者参与项目进行转账时,最好是使用一些更安全的助记词、私钥的保管方法,比如硬件钱包或知名的数字资产钱包。

  普通用户、行业机构和执法机构需要一起行动,才能减少安全事件的发生,而不是单靠某一个人或单靠公安的监管和宣传。

  链闻研究总监 - 潘致雄

  2. 公安机关面对数字资产领域的案件数量是什么样的规模,较之前有多大的一个升级?一般会有哪几类的违法犯罪行为?

  imToken 在安全上为用户考虑的是非常多的,imToken 一直的理念都是把安全放在第一位的,任何的产品改进或技术研发,如果遇到安全问题的话,都是以安全为先。刚才提到风险代币识别、风险 DApp 封禁,你现在去 imToken 打开一个 DApp,就可以看到它会优先提示你即将跳转到第三方网站,提醒注意风险。

  9. 不同地方警方对于数字资产被盗的立案标准不同,用户无法立案时,该怎么办

  17、18 年的时候,这类诈骗事件比较多,随着后面整个行情走弱,这类骗局就不见了,或者说变成了老酒装新瓶的方式,诱导你去投资,最后这些项目大概率会跑路,比如我们之前揭露过的 MGC。它是把自己伪装成去中心化钱包的一个中心化钱包,诱导用户创建钱包或者把一些其他软件生成的密钥导入进去,你的助记词和私钥都被记录在服务器上,最后骗子把你所有资产都盗走,这就属于是诈骗类案件。但是你会发现他是把诈骗和盗窃这两个动作结合在一起。在 20、21 年,因为行情大爆发,这个骗局又升级了。比如前阵子二维码骗局。扫了二维码进入一个转账的页面,当你确认转账时,实际上你是在授权骗子转走你资产的权限。

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